双枪科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

  • 时间:2021-08-28 14:42  来源:未知   作者:admin   点击:

  双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2021年8月11日以书面通知的方式发出,会议于2021年8月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持,应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  《关于对外投资设立全资子公司的公告》已于本公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

  《关于实施募集资金补充流动资金项目的公告》已于本公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  2、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

  3、《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司实施募集资金补充流动资金项目的核查意见》。

  双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2021年8月11日以书面通知的方式发出,会议于2021年8月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张水华先生主持,应到监事3名,小鱼儿高手论坛455网站,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  《关于实施募集资金补充流动资金项目的公告》已于本公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  1、双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司(暂定名,最终以工商核名为准,以下简称“双枪家居公司”)。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:一般项目:竹制品制造、竹制品销售、日用木制品销售、林业专业及辅助性活动、商务代理代办服务、家居用品制造、家居用品销售、家具制造、工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)金属制日用品制造、日用品生产专业设备制造,日用品零售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  因业务发展,公司在主营日用餐厨具产品的多元化、差异化的定制需求显著增长。设立双枪家居公司是为了提升产品产能,加快对销售订单的响应速度,扩大市场占有率,增强盈利能力,全面提升综合竞争力。公司本次对外投资符合公司发展的长远规划。有利于公司整合现有的产业布局,对公司长远发展具有积极意义。

  本次对外投资设立子公司可能会面临宏观经济形势、行业政策、市场环境等多种因素变动带来的影响,未来经营情况存在一定的不确定性。为此,公司将积极建立完善的经营管理机制,健全子公司的治理结构,完善内部控制制度和监督机制,提升管理水平,积极适应业务发展及市场变化,稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  3、本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次投资完成后,全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内,其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

  双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》,同意公司将本次募投项目中“补充流动资金”项目的11,331.58万元正式转出公司补充流动资金项目的募集资金专户,用于补充流动资金。

  根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划,公司拟将募投项目“补充流动资金”的募集资金11,331.58万元(不含利息收入)全部转入公司一般账户,用于补充与主营业务相关的营运资金。现将有关情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2347号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)1,800.00万股。每股发行价格为26.40元,募集资金总额为475,200,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税),实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

  公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  公司本次公开发行股票募集资金净额合计人民币41,828.92万元,其中11,331.58万元拟用于补充流动资金。

  根据公司的生产经营需要,公司拟将“补充流动资金”项目的募集资金11,331.58万元(不含利息收入)全部转入公司一般账户,并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定,用于补充与主营业务相关的营运资金。

  公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》,同意公司本次实施募集资金补充流动资金项目的事项,公司独立董事已对该事项发表明确同意的意见。

  公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》。监事会认为:公司实施募投资金“补充流动资金”项目,能够满足公司业务经营发展对营运资金的需求,有利于促进主营业务的稳定和公司的健康持续发展。同意公司将募投项目“补充流动资金”的募集资金11,331.58万元(不含利息收入)全部转入公司一般账户,用于补充与主营业务相关的营运资金。

  公司拟将募投项目“补充流动资金”的募集资金11,331.58万元(不含利息收入)全部转入公司一般账户,用于补充与主营业务相关的营运资金。我们同意公司将募投项目“补充流动资金”的募集资金11,331.58万元(不含利息收入)全部转入公司一般账户,用于补充与主营业务相关的营运资金。

  经核查,保荐机构认为:公司本次实施募集资金补充流动资金项目已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。综上,我们对公司实施募集资金补充流动资金项目的事项无异议。

  3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

  4、《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司实施募集资金补充流动资金项目的核查意见》。